BENEFICIAIRES EFFECTIFS & PEP’s
Nous avons une connaissance avancée des bénéficiaires effectifs, partout dans le monde.
Nous avons un suivi régulier des informations sur les PEPs (Personnes politiquement exposées) et les listes de sanctions.
Nous suivons les nouveaux règlements en matière de conformité (CSSF, EU, FATCA, CRS, etc.) et nous alertons nos clients en cas de risque.
<h2><span style="color: #00a7bd;">DEPUIS 2000,
ISM CONSEIL C'EST:</span></h2>
%
D'enquêtes abouties
%
D'enquêtes menées à l'étranger
%
Des informations vérifiées et validées
%
De réussite au niveau du contentieux
<h2><span style="color: #00a7bd;">DEPUIS 2000,
ISM CONSEIL C'EST:</span></h2>
CONTACT
